加强账户管理 防范洗钱风险

2024-10-10 10:08:30

来源:今日热点网

 

农发行邢台市任泽区支行坚持把账户管理作为一项常态化工作,持续加强柜面人员账户管理的培训和学习,切实防范利用账户洗钱的风险。

该行首先严格杜绝操作员的密码为初始密码的情况,严格杜绝共用同个密码情况的发生;二是操作员严格实名认证,杜绝一人拥有多重权限账号的情况;三是加强可疑交易监测,持续进行可疑交易排查分析。

通过一系列账户优化服务,该行切实践行了合规行动,有效防范了风险案件发生。为任泽区反洗钱工作奉献了农发行力量。


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